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查看PDF原文公告日期：2022-03-12
北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见中国·兰州北京德恒（兰州）律师事务所兰州市雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层电话：（0931）8260111北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见德恒 37G20220025 号致：兰州兰石重型装备股份有限公司北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”、“公司”）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称“本所律师”），出席兰石重装 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就兰石重装本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。本《法律意见》仅供兰石重装本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随兰石重装本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集程序经本所律师核查，公司董事会于 2021 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。经本所律师核查，上述《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、投票方式、网络投票的系统及起止日期和投票时间、股权登记日、会议出席对象等。本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）本次股东大会的召开程序1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2022 年 3 月 11 日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。2、经本所律师的核查，本次股东大会于 2022 年 3 月 11 日下午 14:00 在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室召开，会议由公司董事长张璞临先生主持。本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员的资格1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2022年3月7日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东及其委托代理人。2.根据本所律师的审查，出席兰石重装本次股东大会的股东及其代理人共计21 名，所持股份 681,441,092 股，占公司股份总数的 52.1660%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，持有公司股份 680,439,704 股，占公司股份总数的 52.0894%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计 20 名，持有公司股份 1,001,388 股，占公司股份总数的 0.0766%。3.出席本次股东大会的贵公司董事、监事和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。4.本所律师出席了本次股东大会。5.本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。三、关于本次会议审议的议案1.《2021 年度董事会工作报告》；2.《2021 年度监事会工作报告》；3.《2021 年年度报告及摘要》；4.《2021 年度独立董事述职……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603169股吧 http://603169.h0.cn
公司名称：兰石重装
股票代码：sh603169
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：甘肃
公司全称：兰州兰石重型装备股份有限公司
英文名称：Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd.
公司简介：兰石重装公司是中国石化装备制造业的先行者，其前身是国家“一五”期间前苏联援建我国的156个重点建设项目之一——兰州炼油化工设备厂。公司主要业务包括：炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻压机组、板式换热器等装备的研发、设计...
注册资本：13.1亿
法人代表：张璞临
总 经 理：郭富永
董 秘：武锐锐
公司网址：www.lshec.com
电子信箱：zqb@lshec.com
