公告日期:2023-03-23
2022 年年度股东大会资料股票简称:兰石重装股票代码:603169二〇二三年三月三十一日目 录2022 年年度股东大会会议议程 ...... 3会议议案1.2022 年度董事会工作报告 ...... 42.2022 年度监事会工作报告 ...... 143.2022 年年度报告及摘要 ...... 194.2022 年度独立董事述职报告 ...... 205.关于 2022 年度利润分配预案 ...... 276.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 287.关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案...... 308.关于补选第五届董事会非独立董事的议案...... 31兰州兰石重型装备股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程一、会议时间:2023 年 3 月 31 日 14 点 00 分二、会议地点:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室三、主持人致欢迎辞四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律师事务所见证律师五、主持人提议监票人、计票人、记录人六、股东逐项审议以下议案:1.《2022 年度董事会工作报告》;2.《2022 年度监事会工作报告》;3.《2022 年年度报告及摘要》;4.《2022 年度独立董事述职报告》;5.《关于 2022 年度利润分配预案》;6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;7.《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;8.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。七、议案表决八、监票人、计票人统计表决情况九、主持人宣布表决结果十、股东发言十一、签署、宣读股东大会决议十二、宣读法律意见书十三、会议闭幕议案一兰州兰石重型装备股份有限公司2022 年度董事会工作报告各位股东及股东代表:2022年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,依托扎实的能源化工装备制造产业基础和新能源装备业务先发优势,全力以赴向核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备制造领域拓展转型,新能源装备业务收入13.02亿元,同比增长171.70%,新能源装备业务收入占营业收入比重达到26.15%,同比增加14.28个百分点,人均产值130.44万元,同比增加37.06%,全年多项经营指标再创历史新高,在岗职工人均收入9.84万元,同比增长11.33%,职工队伍稳定,经营发展信心和凝聚力不断增强,为上市公司高质量发展打下坚实基础。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下:一、2022年董事会重点工作开展情况(一)强化市场开拓,新市场多点发力报告期内,公司在传统能源化工装备领域,集成化、热能工程、核能装备、球罐工程等专业化事业部充分发挥制造平台优势,新市场、新业务进入增长发力期。签订全球首套甲醇综合利用项目乙醇装置反应器、国内首套单重2100吨沸腾床加氢反应器、国内首套康瑟CONSER工艺技术BDO装置反应器;首次取得淤浆法UHMWPE装置聚合反应器、钛板BLOC1200换热器等市场订单,填补多项业绩空白;新能源装备制造领域,紧抓光伏多晶硅行业产能扩张和核能行业发展提速的市场机遇,公司订单、收入和利润稳步增长。全年实现营业收入49.80亿元,同比增长23.37%;实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比增长43.35%;实现新增订单67.09亿元,同比增长71.98%,其中新能源装备订单18.25亿元,同比增长81.23%;节能环保订单4.72亿元,工业智能装备订单3.76亿元,国际市场订单1.81亿元,军工、航空航天装备订单6,798万元,集成化装备订单5,007万元,市场营销内生动力不断激发。(二)转型步伐不断加快,协同效应逐步显现报告期内,公司顶层设计不断完善,确定了“十四五”中长期发展路径,制定了上市公司质量提升、新能源装备、新材料产业、煤基产业提升发展等实施方案,紧跟国家能源产业发展方向……[点击查看PDF原文]
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股票代码:sh603169
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:专用机械
所属地区:甘肃
公司全称:兰州兰石重型装备股份有限公司
英文名称:Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd.
公司简介:兰石重装公司是中国石化装备制造业的先行者,其前身是国家“一五”期间前苏联援建我国的156个重点建设项目之一——兰州炼油化工设备厂。公司主要业务包括:炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻压机组、板式换热器等装备的研发、设计...
注册资本:13.1亿
法人代表:张璞临
总 经 理:郭富永
董 秘:武锐锐
公司网址:www.lshec.com
电子信箱:zqb@lshec.com